Според прокуратурата групата е действала от януари 2019 г. до януари 2026 г. на територията на областите София, Перник и Кюстендил. Двама от обвиняемите са сочени като ръководители, а останалите петима – като участници.
Срещу тях са повдигнати обвинения за участие в престъпна организация, документни престъпления и измами. Трима от обвиняемите са разследвани и за лъжесвидетелстване пред нотариус. Делото включва и данни за пране на пари.
По информация на разследващите чрез различни схеми са придобити над 50 имота, като към момента има доказателства за престъпна дейност при повече от 25 от тях. След образуването на досъдебното производство групата не е извършвала нови сделки с имоти.
Производството е започнало на 28 април 2025 г. по сигнал на гражданин. Към него са присъединени и разследвания на районните прокуратури в Перник, Дупница и София. Действията се водят от ГДНП и ОДМВР-Перник под ръководството на Софийската градска прокуратура.
С разрешение на Софийския градски съд са извършени претърсвания. Иззети са документи, мобилни телефони, флаш памет, книжа с невярно съдържание, злато и пари. Разпитани са свидетели и са изискани справки от мобилни оператори.
Четирима от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа. Двама се намират в ареста по друго дело, а един е обявен за общодържавно издирване. Съдът наложи постоянен арест на трима от обвиняемите. Четвъртият е освободен срещу гаранция от 2000 евро и с мярка забрана да напуска страната.
