Арестите са извършени при операция на Поддирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция, съобщава обществената телевизия ЕРТ.
Разследващите смятат, че престъпната група е използвала мрежа от фиктивни дружества, за да вкарва на гръцкия пазар стоки от България. Според данните стоките са пристигали без необходимите документи, а след това са се продавали на цени значително под обичайните.
Чрез фирмите групата е избягвала плащането на ДДС и данък върху доходите. Двамата предполагаеми организатори използвали подставени лица като формални управители и представители на дружествата.
Когато някоя от компаниите натрупвала големи задължения и прекратявала дейност, участниците в схемата създавали ново дружество. За това използвали данъчни номера на хора, които се съгласявали да прикриват действителните извършители.
По случая има данни за най-малко още 20 души. Разследването продължава, а гръцките власти не изключват нови арести.
