Операцията е проведена на 24 септември под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив.
Служители на ГДБОП са претърсили 16 адреса и превозни средства. Извършени са и пет лични обиска.
Разследващите са иззели четири автомобила от висок клас, около 150 000 евро в брой, близо 10 килограма златни накити и инвестиционно злато. Сред иззетите вещи има още нотариални актове и документи за парични преводи.
Обвинения за участие в организирана престъпна група са получили четирима мъже и една жена. Според данните по разследването групата е избягвала плащането на данъчни задължения от 2018 г. досега и е извършвала операции по пране на пари.
Размерът на щетите за държавния бюджет все още се изяснява.
На петимата обвиняеми са определени парични гаранции. Един от тях трябва да внесе 20 000 евро, друг – 15 000 евро, а останалите трима – по 10 000 евро.
