По данни на държавното обвинение подсъдимият, с инициали К.Г., е осъждан 19 пъти за тежки умишлени престъпления, включително измами.
Разследването установило, че през октомври 2022 г. мъж, кандидатствал за бърз кредит, посочил сестра си като поръчител. По-късно обвиняемият се свързал с нея, представил се за служител на кредитна компания и поискал личните ѝ данни, снимка на личната карта, документ за доходите и съдействие за издаване на квалифициран електронен подпис.
След като получил необходимата информация, той подал 13 заявления за бързи кредити от нейно име в различни финансови институции. За целта използвал и създадени от него електронна поща и телефонен номер. По сходен начин се снабдил с личните данни на друг човек и сключил още шест договора за кредит.
Според прокуратурата средствата били превеждани по различни банкови сметки, след което обвиняемият извършвал неразрешени преводи и плащания. Той използвал и три чужди банкови карти без знанието на притежателите им.
Общо са извършени 73 финансови операции – плащания в търговски обекти, онлайн покупки, преводи към сайтове и тегления от банкомати. Стойността им възлиза на 9 418,84 лева.
Щетите за дружествата за бързи кредити са изчислени на 68 491,81 лева. В рамките на досъдебното производство са назначени съдебно-икономическа и видеотехническа експертизи. Предстои Окръжният съд в Монтана да насрочи разпоредително заседание по делото.
