Разследването обхваща над 700 адреса в Солун, Халкидики и други райони на Гърция. Проверени са повече от 2000 обекта от ресторантьорския сектор и нощния живот.
Според данъчната служба мрежата е използвала около 4200 данъчни номера и стотици фиктивни дружества през последните три години. По тази схема са натрупани 68 млн. евро неплатени данъци, включително ДДС и данък върху доходите, както и още 135 млн. евро невнесени осигуровки.
Властите са установили 1300 души, вписани като собственици или управители на дружества, и около 700 лица, които според разследването са управлявали бизнеса задкулисно.
Сред задържаните има съпруга на бизнесмен, актьор и модел. Данъчната служба посочва, че те са признали, че са се съгласили да бъдат подставени лица срещу месечно възнаграждение между 200 и 700 евро.
По данни на разследващите организаторите търсели хора с тежки здравословни проблеми около болници в Солун и Атина. Срещу заплащане те били записвани като управители или еднолични собственици на компании, които впоследствие трупали задължения без намерение те да бъдат погасени.
Трима счетоводители и адвокат са заподозрени, че са имали ключова роля при регистрацията на фирмите и контрола над подставените лица. Срещу адвоката има обвинение, че е представял фалшиви документи пред общински, противопожарни и здравни служби, за да получава нужните разрешителни.
